Представители Налоговой службы Украины провели обыск в киевском офисе компании
по осуществлению электронных платежей WebMoney. Компания заявляет, что пока все
транзакции платежной системы осуществляются в полном объеме.
Министерство доходов и сборов Украины добилось блокирования на связанных с WebMoney
счетах 60 млн гривен, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в центральном
офисе по работе с крупными налогоплательщиками министерства в среду.
"Сотрудники главного оперативного управления совместно с коллегами главного
следственного управления финансовых расследований министерства доходов и
сборов выявили значительные нарушения в работе ООО "WebMoney Transfer" на территории
Украины", - сказал сотрудник центрального офиса.
Собеседник агентства отметил, что в настоящее время на банковских счетах
предприятий, входивших в преступную схему, заблокировано свыше 60 млн грн.
Кроме того, как сообщил источник, главное следственное управление установило, что
правила деятельности данной платежной системы не согласованы с Национальным
банком Украины.
В ходе обыска в киевском офисе компании WebMoney изъято значительное количество
компьютерной техники, которая обеспечивала работу платежной системы и на которой
сохраняется информация относительно деятельности этой системы.
"Пользователями данной системы были интернет-магазины, провайдеры информуслуг и
физические лица, пытавшиеся скрыть нелегальные финансовые операции", - сообщил
собеседник агентства.
В настоящее время следственные действия продолжаются. После их завершения
материалы будут переданы в суд для принятия решения относительно организаторов
преступной схемы.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе WebMoney, компания позже
подготовит официальный комментарий по данному вопросу.
Ранее пользователи заявляли, что испытывают перебои с осуществлением
транзакций.
Обыск со стороны Налоговой службы был проведен 11 июня. В ходе него было изъято
тестовое оборудование, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" глава департамента
по связям с общественностью компании Маргарита Ормоцадзе.
Причины, по которым проводился обыск, она не сообщила, отметив лишь, что юристы
компании в настоящее время разбираются с ситуацией.
Ряд СМИ опубликовал информацию о том, что обыск также проводился по месту
жительства некоторых топ-менеджеров компании.
Система расчетов WebMoney работает на Украине с 2003 года, ею пользуются более 2,5 млн
человек. |
